Claves de una oportuna auditoria interna en Prevención de Lavado de Activos
Objetivo General:
Promover en los participantes, una adecuada auditoria interna en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Contenido:
i. Concepto y objetivos de la auditoria interna.
ii. Requerimientos regulatorios.
iii. Comprender la expectativa sobre los auditores internos.
iv. Aspectos que agregan valor a una organización.
Modalidad del Programa: Virtual.