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SUMMARY:Taller Importancia de la Debida Diligencia en el Mercado de Valores
DESCRIPTION:Objetivo General:\nConocer el proceso de investigación que debe realizar el participante del mercado de valores, para verificar la procedencia de los fondos que se pretende invertir, con la finalidad de prevenir el lavado de activos en el mercado de valores.\nContenido:\ni. Definición de Debida Diligencia\nii. Tipos de Debida Diligencia\niii. Debida Diligencia a clientes de países de alto riesgo\niv. Debida Diligencia para clientes no cara a cara\nv. Debida Diligencia continua (monitoreo)\nvi. Clasificación de los Inversionistas\nModalidad: Virtual.\n \nFormulario de Inscripción\nFecha elegida del taller, de acuerdo al calendario *Seleccione...Miércoles 22 de Octubre de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Virtual.Nombre Completo *¿Es un inversionista en el mercado de valores? *SiNo¿Ha tomado algún taller de la Superintendencia? *SiNoOcupación *Please select an optionEstudianteEmpleado privadoServidor públicoJubiladoIndependienteResponsabilidad familiarNivel AcadémicoEstudiante de SecundariaEstudiante UniversitarioTécnicoProfesionalMaestríaDoctoradoCorreo electrónico *Teléfono *Escriba sin guiones0 / 10EdadProvincia en la que reside *Lugar de Trabajo *¿Es empleado de un participante del mercado? *SiNoSexo *MasculinoFemeninoCuestionario¿En una próxima ocasión, en que horario le gustaría tomar cualquiera de nuestros talleres? *Please select an option10:00 a.m a 12:00 p.m.2:00 p.m. a 4:00 p.m.5:30 p.m. a 7:30 p.m.¿Cómo se enteró de esta actividad? *¿Razones por las que desea realizar este entrenamiento? *¿Desea recibir notificaciones de nuevos talleres e informaciones sobre el mercado? *SiNoReservar Taller\n
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